11 de Abril de 2013,

Esquema ‘lavava’ dinheiro da pirataria com 

imóveis

Além de três policiais, outras 21 pessoas foram detidas durante a operação

O esquema de falsificação e pirataria, desbaratado pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em Apucarana na terça-feira (9), utilizava cheques como "moeda corrente". Durante as diligências, os promotores apreenderam mais de R$ 2 milhões em cheques em uma só empresa.Um dos empresários detidos tinha em seu nome mais de 40 imóveis. Outro havia acabado de comprar uma fazenda no valor de R$ 10 milhões. "Os cheques só eram depositados em transações de terceiros. Nunca para pagar algo relacionado às empresas usadas no esquema. É por isso que as atividades operacionais do esquema ficavam escondidas", argumentou.

Em outra fábrica, a abordagem foi feita no momento em que inúmeros cheques chegavam da Bahia por meio do Sedex dos Correios. "Era um movimento paralelo, colocado em práticapelos falsificadores, que conseguia esconder todo o esquema. Eles lavavam dinheiro através dos cheques", destacou o delegado da Receita Federal em Londrina, Luiz Fernando da Silva Costa.

Os empresários são acusados de sonegar diversos impostos com o esquema de falsificação. A Receita Federal ainda vai avaliar o dano causado aos cofres públicos através do não recolhimento de diversos tributos, como o PIS/Cofins e o Imposto de Renda.

Propina

Os empresários também são acusados de pagar propina a policiais civis de Apucarana. Dois investigadores e o então delegado-chefe da cidade, Valdir Abrahão, foram detidos por suspeita de acobertar e proteger o esquema em troca da vantagem indevida. S

Além do trio, outras 21 pessoas foram detidas durante a operação. Os policiais foram encaminhados para Curitiba. Os demais estão presos na unidade dois da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL 2) e um policial militar da reserva está recolhido ao 10º BPM.

Todos são acusados de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e corrupção - ativa e passiva.